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1、
××有限公司董事會決議
會議時間：2012年2月3日
會議地點：
參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林
本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規定。決議事項如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
?。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名：
年 月
2、 日
說明：1、會議性質應說明是定期會議還是臨時會議，并注明具體界次。
2、主持人應當為董事長；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（應附董事長因故不能履行職務的相關證明文件及半數董事推舉主持人的文件）。
2、董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事；召開臨時會議的，召集董事會的通知方式和通知時限可由章程規定。
3、董事簽名須用黑色簽字筆親筆簽名，蓋私章無效；正文頁與簽字頁不在同一頁的，須騎縫加蓋公司公章。
4、本決議不得涂改。
根據《公司法》對公司
3、董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
一、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。
二、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。
1、董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事；
2、董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
3、董事會會議應由2/3以上的董事出席方可舉行。
三、議案表決情況：董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。董事會會議必須經2/3以上的董事同意方可通過。
五、簽署：董事會決議，由到會董事簽字；代行簽字的，應當附董事的授權委托書。
4、
股東出資協議
依據《中華人民共和國公司法》，我們各股東經過慎重研究，一致同意按照該法律規定應具備的條件，自愿出資申請設立一個有限責任公司，特制定股東出資協議書范本(最新版)如下：
一、申請設立的有限責任公司名稱為“ 金鼎工程造價 有限公司”(以下簡稱公司)，并有不同字號的被選名稱若干，公司名稱以公司登記機關核準的為準。
二、公司主要經營公路、橋梁、隧道等等行業。公司住所擬設在呼和浩特市昭君路24號內蒙古大學
三、公司股東共3個，其中自然人1個，企業法人2個，社會團體0個，事業法人2個，國家授權的部門5個。分別為：
( )，現
5、住 ，身份證號碼 。
( )公司，住所在 ，企業法人營業執照號為()。
( )學會(協會、聯誼會等)，住所在 。
( )團體法人編號為 。
( )研究所(中心等)，住所在 。
四、公司注冊資本為人民幣 萬元。各股東出資額和出資方式為：
( )出資( )萬元，其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資 萬元。
( )出資( )萬元，其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權等)方
6、式出資 萬元。
五、公司名稱預先核準登記后，應當在 天內到銀行開設公司臨時帳戶。股東以貨幣出資的，應當在公司臨時帳戶開設后 天內，將貨幣出資足額存入公司臨時帳戶。
六、股東不按協議繳納所認繳的出資，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任，承擔辦法為 。
七、股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
八、全體股東同意指定 (指股東)為代表或者共同委托的代理人(指具有代理業務的公司派員或者律師事務所的律師)作為申請人，向公司登記機關提交的文件、證件的真實性、有效性和合法性，并承擔責任。
九、因
7、各種原因導致申請設立公司已不能體現股東原本意愿時，經全體股東一致同意，可停止申請設立公司，所耗費用由各股東按 辦法承擔。
股東簽名、蓋章：
董事會職責
董事會職責主要包括 :
1、負責召集股東會；執行股東會決議并向股東會報告工作；
2、 決定公司的生產經營計劃和投資方案；
3、 決定公司內部管理機構的設置；
4、 批準公司的基本管理制度；
5、 聽取總經理的工作報告并作出決議；
6、 制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、 對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、 聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。
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