公司董事會決議

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________________公司董事會決議 _____________公司（以下簡稱公司）董事會于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>董事會會議。 本次董事會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。 /本次董事會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體董事到會參加會議。 /董事會確認本次會議已依照公司章程之有關規定有效通知。 應出席本次董事會會議的董事人數為__人，實際到會人數為__人，董事會的召開符合本公司章程的有關規定。 會議由公司董事長____先生主持。本次董事會會議的議題是________________________。 / 本次董事會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。 鑒于,______________________________________. 經討論并審議本次董事會會議議題，與會董事一致同意做出如下決議： 一、 二、 簽署：