《股東會會議記錄》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《股東會會議記錄（3頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。
1、
XX有限責任公司
臨 時 股 東 會 會 議 記 錄
時間： 地點：
召集人： 主持人： 記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
XX（主持人）：公司股東會根據XX的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于X年X月X日X時，在西安市本公司辦公室由X召開、X主持了股東會臨時會議。X出席了本次會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東
2、會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為XX和XX，持有公司X%的股權，會議合法有效。
會議由XX主持。
?本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議？
XX：無異議。
XX（主持人）：現在請XX就今日之議題發表意見。
XX：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章
3、的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人（記錄人）在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》（兩表格式見附件）上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由XX負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
XX（主持人）：請大家就XX的上述提議發表意見。
XX：無異議。同意按XX的上述提議形成股東會決議。
XX（主持人）：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照XX的上述提議形成XX號股東會決議。
- 3 -
股東會會議記錄
