股東會決議(首次設董事會)

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1、（公司登記文書范本之四：有限公司首次股東會董事會監事會決議） XXXX有限公司股東會決議 （僅供參考） 會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質：首屆股東會會議 參加會議人員：股東（或者股東代表） 、 、 ，全體股東均已到會。（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況） 會議議題：協商表決本公司 事宜。 根據《中華人民共和國公司法》，XXXX有限公司召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東XXXX召集和主持。出席本次會議的有股東（或者股東代表）XXXX、XXXX、X

2、XXX。經股東會會議討論，一致通過如下決議： 一、選舉XXXX、XXXX、XXXX擔任XXXX有限公司首屆董事會董事，任期 年。 二、選舉XXXX、XXXX擔任XXXX有限公司首屆監事會監事，另一名監事由職工民主選舉產生，任期 年。 三、表決通過公司章程。 全體股東簽字或蓋章： （自然人股東簽字、非自然人股東蓋章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事項： 1、該股東會決議適用于設董事會、監事會的有限公司首次股東會決議。 2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。召開股東會會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。 3、

3、股東會由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）。 4、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。 5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。 XXXX有限公司董事會決議 會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質：首屆董事會會議 出席會議人員： 、

4、 、 。會議議題：協商表決本公司 事宜。 根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首次監事會會議。本公司首次股東大會選舉產生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過如下決議： 一、聘任×××為公司經理。 XXXX有限公司董事會成員（簽字）： ×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 XXXX有限公司職工（代表）大會紀要 （僅供參考） 會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路

5、ＸＸ號（ＸＸ會議室） 參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況） 會議議題：選舉產生職工代表×名出任本公司監事。 根據《中華人民共和國公司法》規定，召開本次全體職工（代表）大會，會議由×××主持。經與會人員表決，一致通過選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監事會的監事，任期三年。 （注：監事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規定。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。） 出席會議的全體職工（或代表）簽字： 200Ｘ年Ｘ

6、Ｘ月ＸＸ日 備注：該職工（代表）大會紀要僅適用于選舉有限公司首屆監事會職工代表使用。 XXXX有限公司監事會決議 （僅供參考） 會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質：首屆監事會會議 出席會議人員：（全體監事） 、 、 。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況） 根據《中華人民共和國公司法》規定，XXXX有限公司召開首屆監事會會議。首次股東會選舉產生的監事×××、×××、×××、×××和職工民主選舉產生的監事×××（、×××）出席了本次監事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議： 選舉×××為首屆監事會主席。 XXXX有限公司全體監事（簽名）： ×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 備注：該監事會決議僅適用于有限公司的首次監事會決議。