董事會決議范本 (1)

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1、 董事會決議 公司股東（董事）會決議 會議時間： 會議地點： 出席會議股東（董事）： 有限公司股東（董事）會第　　 次會議于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召開。出席本次會議的股東（董事）　　　　人，代表　　%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。 　　 根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決通過： 一、 同意更換注冊資金····· 二、 同意修改章程····· 三、 同意變更住所····· （其他需要決議的事項請逐項列明） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　股東（董事）簽名：

2、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日 董事會決議 宜賓XX有限公司 董事會決議： 根據《公司法》及本公司章程的有關規定，宜賓XX有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下： 一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現2480萬。 全體董事簽名： 年 月 日