董事會決議范本 (2)

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董事會決議范本 會議時間： 年 月 日 會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議 與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。 會議議題： 根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議： 1、 2、 3、 董事簽章： 公司 （簽章） 二零零 年 月 日