股權眾籌投資意向書

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1、股權投資意向書 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 1、甲方系依法注冊成立的企業法人。 2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。 3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。 據此，為充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，為股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款： 第一條 認股及投資目的 甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關系，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。 第二條 認購增資擴股股份的條件 1、增資擴股額度： 甲方出資

2、人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查后雙方協商確認。 2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。 第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據。 第四條 雙方承諾 一、甲方承諾： 1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境 內相關法律法規的規定。 2、符合乙方關于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。 二、乙方承諾： 1、待甲方完成盡職調查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。 2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關法律手續，辦理工商變更。

3、 第五條 由于不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。 第六條 本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。 第七條 本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技 股份有限公司 簽名（章）： 簽名（章）： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期篇二：眾籌股東意向書

4、 ico咖啡眾籌意向書 甲方：杭州薩魯特餐飲管理有限公司、杭州恒生百川科技有限公司、云咖啡楊加諾（以下簡稱“甲方”） 地 址：杭州市余杭區文一西路1218號恒生科技園 乙方（微股東）：姓名 ico咖啡由杭州恒生百川科技有限公司、杭州薩魯特餐飲管理有限公司、杭州云咖啡三方聯手發起，目標是提供一個固定的有格調的創業主題社交場所，以創業咖啡館為載體圍繞互聯網產業打造包括創業項目篩選、初創企業輔導、優質項目創業投資的企業成長體系，輔以項目路演、主題沙龍、行業講座、政策輔導等系列活動。項目一樓建筑面積255㎡，包括投資人專座、vip包廂等，二樓作為創業工位免費提供給初創企業使用。出于打造互聯網

5、創業圈子的目的考慮，發起方出讓20%股份，通過眾籌形式召集50-100位微股東，共同營造專屬于創業群體的社交平臺、信息發布平臺、資源整合平臺、業務合作平臺。 乙方（微股東）的權利： 1、每股一萬=0.2%的股權，每人限買二股； 2、對應股權的分紅權，12個月分紅一次（保留日常運作的資金后再分紅）； 3、財務知情權，財務報表每月公開一次； 4、股東擁有至尊vip卡消費特權（至尊vip卡只限本人使用，不可外借、轉讓）：享受所有咖啡、茶、果汁6.8折、其他8.8折優惠； 5、5000元消費券（含括：1000元餐券+2000元下午茶券+2000元會議券，按牌價消費，不享受折扣，且不兌換現金

6、），可以送人或者自用； 6、ico咖啡免費協助股東宣傳與籌備活動一次/年，至少提前15天預約。 7、優先參加ico咖啡主辦的所有活動 8、針對ico咖啡，股東推出的投資項目，股東同等條件下擁有優先投資權。 9、參加定期舉辦的股東交流會。 10、微股東個人及公司優先在ico咖啡展示墻上展示宣傳。 說明： 1、眾籌微股東首輪招募截止日期為2014/10/20日 2、甲乙雙方的權利及義務寫入公司章程。 3、公司設立眾籌委員會監督管理公司日常運營。 4、甲方委托陽凌峰、嚴蔚蕓、楊加諾、王媛 四人作為甲方代表，全權代表甲方與乙方（微股東）簽定ico咖啡眾籌意向書。 5、簽訂本說明書

7、3日內請打款至如下賬號： 戶名:嚴蔚蕓 開戶行：招商銀行杭州分行鳳起支行 賬號：6225 8857 1324 9878 6、本意向書僅作為確定（乙方）微股東眾籌意向之用，簽訂正式協議前微股東可無條件退出該眾籌計劃，所交定金如數返還。 甲方代表（簽名）： 乙方（簽名）： 年 月 日 年 月 日篇三：眾籌股東意向書 湖南潤達商品交易市場運營中心眾籌協議書 甲方：xxxxxxxxxx（以下簡稱“甲方”） 地 址：石家莊市維明大街與新石北路交口西行

8、20米 乙方（微股東）：姓名 xxxxxxxxxx有限公司于2011年10月28日在中國湖南省工商局合法注冊成立（注冊號：430000000093445）,是經湖南省政府批準設立的一家集農林產品等現貨銷售、電子商務服務為一體的多功能綜合性投資服務平臺。 xxxxxxxxxx依照中華人民共和國《大宗商品電子交易規范》、《中華人民共和國電子簽名法》等法律法規的規定，本著“公開、公平、公正”的原則，運用先進的電子商務信息技術，在中國建設銀行、中國農業銀行等第三方資金監管與結算服務體系支持下，建立了規范完善的保薦、上市、交易、結算、倉儲、交割、行情、信息發布體系，形成了以網上商城、掛牌交易、商品

9、定購、專場交易等特色商品網上購銷轉讓平臺。 企業出于打造互聯網創業共贏目的的考慮，堅持入股自愿、股權平等、利益共享、風險共擔的原則，發起方出讓 股份，通過眾籌形式召集50-100位微股東。 盈利點：顧客交易傭金，所籌資金主要用于顧客的資金擔保以及公司日常運營費用。 乙方（微股東）的權利： 1、每股一萬，每人限買10股； 2、對應股權的分紅權，一個季度分紅一次（保留日常運作的資金后再分紅）； 3、財務知情權，財務報表每月公開一次； 4、參加定期舉辦的股東交流會； 5、企業無盈余時，原則上不得分配股利。 6、可參與公司運作，另加業務提成。（業務提成見詳細獎勵制度） 說明：

10、 1、眾籌微股東首輪招募截止日期為 。 2、公司設立眾籌委員會監督管理公司日常運營。 3、甲方委托 、 、 、 四人作為甲方代表，全權代表甲方與乙方（微股東）簽定湖南潤達商品交易市場運營中心眾籌意向書。 4、簽訂本說明書3日內請打款至如下賬號： 姓名：xxx 賬號：1234567890 開戶行： 中國工商銀行 5、按照本協議規定的各項原則所制定的企業章程為本協議的組成部分，全體股東均應遵守。 甲方代表（簽名）： 乙方（簽名）： 年 月

11、 日 年 月 日篇四：股權眾籌流程說明書 ————以下內容由最專業的眾籌服務提供商武漢融盈眾籌服務有限公司與您分享———融盈解讀 由于天使投資人精力有限，僅憑單打獨斗獲得成功的機率越來越小，通過分享、眾籌的方式進而促進行業生態發展已成為行業新的趨勢。 目前，股權眾籌投資典型流程如下（具體操作過程中，由于項目、平臺等差異，或有順序上的變更，但包括路演吧在內的大多數股權眾籌平臺，基本流程均如下方所述）： 1. 項目篩選—>2.創業者約談—>3.確定領投人—>4.引進跟投人—>5.簽訂投

12、資框架協議(termsheet)— >6.設立有限合伙企業—>7.注冊公司—>8.工商變更/增資—>9.簽訂正式投資協議—>10.投后管理— >11.退出 (1)項目篩選 如何低成本、高效率的篩選出優質項目是股權眾籌的第一步。以路演吧為例，創業者需要項目的基本信息、團隊信息、商業計劃書上傳至路演吧平臺，由平臺經驗豐富且高效的投資團隊對每一個項目做出初步質量審核，并幫助信息不完整的項目完善必要信息，提升商業計劃書質量。項目通過審核后，創業者就可以在平臺上與投資人進行聯絡。 (2)創業者約談 天使投資的投資標的主要為初創型企業，企業的產品和服務研發正處于

13、起步階段，幾乎沒有市場收入。因此，傳統的盡調方式不適合天使投資，而決定投資與 否的關鍵因素就是投資人與創業者之間的溝通。在調研的過程中，多數投資人均表示，創始團隊是評估項目的首要標準，畢竟事情是人做出來的，即使項目在目前階段略有瑕疵，只要創始團隊學習能力強、有格局、有誠信，投資人也愿意對其進行投資。 （3)確定領投人 優秀的領投人是融資能否成功的關鍵所在。領投人通常為職業投資人，在某個領域有豐富的經驗，具有獨立的判斷力、豐富的行業資源和影響力以及很強的風險承受能力，能夠專業的協助項目完善bp、確定估值、投資條款和融資額，協助項目路演，完成本輪跟投融資。在整個眾籌的過程中，由領投人領投項目

14、，負責制定投資條款，路演吧平臺直接參與投資，并對項目進行投后管理、出席董事會以及后續退出。通常情況下，領投人可以獲得5%-20%的利益分成 (carriedinterests)作為權益，具體比例根據項目和領投人共同決定。 (4)引進跟投人 募集資金的5大要件 跟投人在眾籌的過程中同樣扮演著重要的角色，通常情況下，跟投人不參與公司的重大決策，也不進行投資管理。跟投人通過跟投項目，獲取投資回報。同時，跟投人有全部的義務和責任對項目進行審核，領投人對跟投人的投資決定不負任何責任。 (5)簽訂termsheet 投資框架協議，對目標項目達成初步投資框架 termsheet 是投資人與創業

15、企業就未來的投資合作交易所達成的原則性約定，除約定投資人對被投資企業的估值和計劃投資金額外，還包括被投資企業應負的主要義務和投資者要求得到的主要權利，以及投資交易達成的前提條件等內容。termsheet是在雙方正式簽訂投資協議前，就重大事項簽訂的意向性協議，除了保密條款、不與第三人接觸條款外，該協議本身并不對協議簽署方產生全面約束力。 天使投資的termsheet主要約定價格和控制兩個方面：價格包括企業估值、出讓股份比例等，實際上就是花多少錢，買多少股；控制條款包括董事會席位、公司治理等方面。對于早期創業者來說，如何快速獲取第一筆投資尤其重要。因此，盡可能的簡化投資條款，在很多時候反而對創業

16、者和投資人都相對有利。近年來，天使投資termsheet有逐步簡化的趨勢，idg、真格基金等推出一頁紙termsheet，僅包含投資額、股權比例、董事會席位等關鍵條款，看上去一目了然，非常簡單易懂。 (6)設立有限合伙企業 在合投的過程中，領投人與跟投人入股創業企業通常有兩種方式：一是設立有限合伙企業以基金的形式入股，其中領投人作為gp，跟投人作為lp；另一種則是通過簽訂代持協議的形式入股，領投人負責代持并擔任創業企業董事。 采用這種方式入股創業企業主要基于以下兩方面原因： 人，有限責任公司股東人數不得超過50人?！蹲C券法》則規定，向“不特定對象發行證券”以及“向特定對象發行證券累計超過

17、200人”的行為屬于公開發行證券，必須通過證監會核準，由證券公司承銷。為規避法律紅線，天使合投實行的投資模式是借用有限合伙制的“殼”，即投資人先組建有限合伙企業，領投人作為gp，跟投人作為lp，再通過有限合伙企業整體入股創業公司。 二是稅負層面，采用有限合伙形式可有效避免雙重稅負，有限合伙企業不作為所得稅納稅主體，合伙制企業采取“先分后稅”方式，由合伙人分別繳納個人所得稅(合伙人為自然人)或企業所得稅(合伙人為法人)，合伙企業如不分配利潤，合伙企業和合伙人均無需交納所得稅。 (7)注冊公司 投資完成后，創業企業若已經注冊公司，則直接增資；若沒有注冊公司，則新注冊公司并辦理工商變更。公司注

18、冊流程如下圖所示： 公司進行設立登記時，應提供公司章程。公司章程是指公司依法制定的、規定公司名稱、住所、經營范圍、經營管理制度等重大事項的基本文件，也是公司必備的規定公司組織及活動基本規則的書面文件。 公司章程包括：公司名稱和住所、經營范圍、注冊資本、股東的姓名、出資方式、出資額、股東的權利和義務、股東轉讓出資的條件、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則、公司的法定代表人、財務、會計、利潤分配及勞動用工制度、 公司的解散事由與清算辦法等條款。創業企業完成融資后，需要對公司章程相應條款進行修改，除注冊資本、股東外，還包括投資方要求更改的部分條款。 (8)簽訂正式投資協議 正式投資協議

19、是天使投資過程中的核心交易文件，包含了termsheet中的主要條款。正式投資協議主要規定了投資人支付投資款的義務及其付款后獲得的股東權利，并以此為基礎規定了與投資人相對應的公司和創始人的權利義務。協議內的條款可以由投融資雙方根據需要選擇增減 (9)投后管理及退出 除資金以外，天使投資人利用自身的經驗與資源為創業者提供投后管理服務可以幫助創業企業更快成長。同時，類似于路演吧這樣的股權眾籌平臺，也會在企業完成眾籌后，為創業者和投資人設立投后管理的對接渠道，使雙方能夠無障礙溝通。投后管理服務包括：發展戰略及產品定位輔導、財務及法務輔導、幫助企業招聘人才、幫助企業拓展業務、幫助企業再融資等方面。

20、 (10)退出 退出是天使投資資金流通的關鍵所在，只有完成了有效的退出才能將初創企業成長所帶來的賬面增值轉換為天使投資人的實際收益。天使投資主要的退出方式包括：vc接盤、并購退出、管理層回購、ipo、破產清算等。股權眾籌在b輪之前很少退出，在b輪之后有合適的機會可以考慮退出，但好的項目一般會跟到最后。按照慣例，天使投資在退出時通常會有一定的折扣，折扣部分以現金或等值股份給予創始團隊或以老股形式賣給下輪投資人。因此，天使投資在a、b輪退出收益不高。篇五：股權眾籌投資標準流程圖文(完整版) 股權眾籌投資標準流程圖文 由于天使投資人精力有限，僅憑單打獨斗獲得成功的機率越來越小，通過分享、眾籌

21、的方式進而促進行業生態發展已成為行業新的趨勢。 目前，股權眾籌投資典型流程如下（具體操作過程中，由于項目、平臺等差異，或有順序上的變更，但包括云籌在內的大多數股權眾籌平臺，基本流程均如下方所述）： 1. 項目篩選—>2.創業者約談—>3.確定領投人—>4.引進跟投人—>5.簽訂投資框架協議（termsheet）— >6.設立有限合伙企業—>7.注冊公司—>8.工商變更/增資—>9.簽訂正式投資協議—>10.投后管理— >11.退出（天使合投典型流程） （1）項目篩選 如何低成本、高效率的篩選出優質項目是股權眾籌的第一步。以云籌

22、為例，創業者需要項目的基本信息、團隊信息、商業計劃書上傳至云籌平臺，由平臺經驗豐富且高效的投資團隊對每一個項目做出初步質量審核，并幫助信息不完整的項目完善必要信息，提升商業計劃書質量。項目通過審核后，創業者就可以在平臺上與投資人進行聯絡。 （2）創業者約談 天使投資的投資標的主要為初創型企業，企業的產品和服務研發正處于起步階段，幾乎沒有市場收入。因此，傳統的盡調方式不適合天使投資，而決定投資與否的關鍵因素就是投資人與創業者之間的溝通。在調研的過程中，多數投資人均表示，創始團隊是評估項目的首要標準，畢竟事情是人做出來的，即使項目在目前階段略有瑕疵，只要創始團隊學習能力強、有格局、有誠信，投資

23、人也愿意對其進行投資。 （3）確定領投人 優秀的領投人是天使合投能否成功的關鍵所在。領投人通常為職業投資人，在某個領域有豐富的經驗，具有獨立的判斷力、豐富的行業資源和影響力以及很強的風險承受能力，能夠專業的協助項目完善bp、確定估值、投資條款和融資額，協助項目路演，完成本輪跟投融資。在整個眾籌的過程中，由領投人領投項目，負責制定投資條款，并對項目進行投后管理、出席董事會以及后續退出。通常情況下，領投人可以獲得5%-20%的利益分成（carriedinterests）作為權益，具體比例根據項目和領投人共同決定。 （4）引進跟投人 （募集資金的5大要件） 跟投人在眾籌的過程中同樣扮演著重

24、要的角色，通常情況下，跟投人不參與公司的重大決策，也不進行投資管理。跟投人通過跟投項目，獲取投資回報。同時，跟投人有全部的義務和責任對項目進行審核，領投人對跟投人的投資決定不負任何責任。 （5）簽訂termsheet （投資框架協議，對目標項目達成初步投資框架） termsheet 是投資人與創業企業就未來的投資合作交易所達成的原則性約定，除約定投資人對被投資企業的估值和計劃投資金額外，還包括被投資企業應負的主要義務和投資者要求得到的主要權利，以及投資交易達成的前提條件等內容。termsheet是在雙方正式簽訂投資協議前，就重大事項簽訂的意向性協議，除了保密條款、不與第三人接觸條款外，該

25、協議本身并不對協議簽署方產生全面約束力。 天使投資的termsheet主要約定價格和控制兩個方面：價格包括企業估值、出讓股份比例等，實際上就是花多少錢，買多少股；控制條款包括董事會席位、公司治理等方面。對于早期創業者來說，如何快速獲取第一筆投資尤其重要。因此，盡可能的簡化投資條款，在很多時候反而對創業者和投資人都相對有利。近年來，天使投資termsheet有逐步簡化的趨勢，idg、真格基金等推出一頁紙termsheet，僅包含投資額、股權比例、董事會席位等關鍵條款，看上去一目了然，非常簡單易懂。 （6）設立有限合伙企業 在合投的過程中，領投人與跟投人入股創業企業通常有兩種方式：一是設立有

26、限合伙企業以基金的形式入股，其中領投人作為gp，跟投人作為lp；另一種則是通過簽訂代持協議的形式入股，領投人負責代持并擔任創業企業董事。 采用這種方式入股創業企業主要基于以下兩方面原因： 二是稅負層面，采用有限合伙形式可有效避免雙重稅負，有限合伙企業不作為所得稅納稅主體，合伙制企業采取“先分后稅”方式，由合伙人分別繳納個人所得稅(合伙人為自然人)或企業所得稅(合伙人為法人)，合伙企業如不分配利潤，合伙企業和合伙人均無需交納所得稅。 （7）注冊公司 投資完成后，創業企業若已經注冊公司，則直接增資；若沒有注冊公司，則新注冊公司并辦理工商變更。公司注冊流程如下圖所示： 公司進行設立登記時，應提供公司章程。公司章程是指公司依法制定的、規定公司名稱、住所、經營范圍、經營管理制度等重大事項的基本文件，也是公司必備的規定公司組織及活動基本規則的書面文件。 公司章程包括：公司名稱和住所、經營范圍、注冊資本、股東的姓名、出資方式、出資額、股東的權利和義務、股東轉讓出資的條件、公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則、公司的法定代表人、財務、會計、利潤分配及勞動用工制度、公司的解散事由與清算辦法等條款。創業企業完成融資后，需要對公司章程相應條款進行修改，除注冊資本、股東外，還包括投資方要求更改的部分條款。