一致行動協議書（1）

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1、一致行動協議書 1. 姓名： 2. 身份證 3. 住所： （多人依次填寫） 鑒于各方系**********有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，擁有并詳細知悉公司的關鍵技術，為了公司長期穩定的發展，同意各方按照《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規的規定和要求，作為一致行動人行使股東權利，承擔股東義務，共同參與公司的經營管理。 為明確協議各方作為一致行動人的權利和義務，根據平等互利的原則，經 友好協商，特簽訂本協議書。 第一條 協議各方的權利義務 1. 協議各方應當在決定公司日常經營管理事項時，共同行使公司股東權利，特別是行使召集權、提

2、案權、表決權時采取一致行動。包括但不限于： （一）決定公司的經營方針和投資計劃; （二） 選舉和更換非職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； 審議批準董事會的報告； （四）審議批準董事會或者監事的報告； （五） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發行公司債券作出決議； （九） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一） 公司章程規定的其他職權。 2. 協議各方應當在行使公司股東權利，特別是

3、提案權、表決權之前進行充分的協商、溝通，以保證順利做出一致行動的決定；必要時召開一致行動人會議，促使協議各方達成采取一致行動的決定。 3. 協議各方同時作為公司的董事，在董事會相關決策過程中應當確保采取一致行動，行使董事權利。 4. 協議各方應當確保按照達成一致行動決定行使股東權利，承擔股東義務。 5. 協議各方若不能就一致行動達成統一意見時，按照本協議第三條第一項執行。 第二條 協議各方的聲明、保證和承諾 1. 協議各方均具有權利能力與行為能力訂立和履行本協議，本協議對協議各方具有合法、有效的約束力。 2. 協議各方對因采取一致性行動而涉及的文件資料，商業秘密及其可能得知的協

4、議他方的商業秘密負有合理的保密義務。 3. 協議各方在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務沖突，也不會違反任何法律。 各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的實施情況而做出的，協議各方聲明，其在本協議中的所有聲明和承諾均有不可撤銷的。 第三條 一致行動的特別約定 1. 若協議各方在公司經營管理等事項上就某些問題無法達成一致時，應當按照持股多數原則作出一致行動的決定，協議各方應當嚴格按照該決定執行。 2. 協議任何一方如轉讓其所持有的公司股份時應至少提前30天書面通知協議其他各方、協議其他各方有優先受讓權。 3.協議各方承諾，在公司股票發行上市后的3

5、6個月內不轉讓其所持有的公司股份。 第四條 違約責任 由于任何一方的違約，造成本協議不能履行或不能完全履行時，由違約方承擔違約責任。如出現多方違約，則根據各方過錯，由各方分別承擔相應的違約責任。 第五條 爭議解決方式 凡因履行本協議所發生的一切爭議，協議各方均應通過友好協商的方法解決；但如果該項爭議在任何一方提出友好協商之后仍未能達成一致意見的，雙方應該將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會按其屆時有效的仲裁規則在北京仲裁。 第六條 其他 1. 本協議中未盡事宜或出現與本協議相關的其他事宜時，由協議各方協商解決并另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。 2. 本協議一式【6】份，協議各方各執二份。 3. 本協議經各方簽字蓋章后生效。 中國*****************有限公司 法定代表人（或授權代表）： ******************有限公司 法定代表人（或授權代表）： ******************有限公司 法定代表人（或授權代表）： 簽署時間：2012年 月 日