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1、XX科技股份有限公司
2016年第X次股東大會決議
會議時間： 2016年6月6日
會議地點： XXXXXXXXXXX
召集人： XXX（董事會） 主持人： XX（董事長）
會議按《公司法》及公司章程規定的方式通知了全體股東。到會股東 X 人(其中，股東 XXX 委托 XXX 出席會議并代為行使表決權)。代表股份XXX 萬股，占公司股本總額的 XX?。ァ?
會議通過的決議情況：
1、公司經營范圍增加“食品經營：食品批發、零售”,變更后經營范圍為：海洋生物制品生產技術研究開發；水產品加工（干制品水產品
2、）的生產、加工；水產品初加工；食品經營：食品批發、零售；鮮活水產品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險化學品和易制毒化學品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
2、同意修改公司章程。
會議表決情況：
1、對本次股東大會第1項決議內容表決：
代表股份 XXX 萬股同意，占出席會議股東表決權的X％；
代表股份 X 萬股不同意，占出席會議股東表決權的X％；
代表股份 X 萬股棄權，占出席
3、會議股東表決權的X％。
2、對本次股東大會第2項決議內容表決：
代表股份 XXX 萬股同意，占出席會議股東表決權的X％；
代表股份 X 萬股不同意，占出席會議股東表決權的X％；
代表股份 X 萬股棄權，占出席會議股東表決權的X％。
會議主持人及出席會議的董事簽名：
2016 年 6 月 6日
XX股份有限公司董事會決議
時間：2016年6月6日
地點 XXXXXXXXXX
召集人： XXX（董事長） 主持人： XXX（董事長）
會議以《公司法
4、》及公司章程規定的方式通知全體董事。本次會議應到會董事 X 人，實際到會董事 X 人(其中董事 XXX 委托 XXX 出席會議并代為行使表決權[必須委托董事出席])。
會議通過如下決議：
1、公司經營范圍增加“食品經營：食品批發、零售”,變更后經營范圍為：海洋生物制品生產技術研究開發；水產品加工（干制品水產品）的生產、加工；水產品初加工；食品經營：食品批發、零售；鮮活水產品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險化學品和易制毒化學品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止
5、進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
2、同意修改公司章程。
出席會議董事簽名：
2016年6月6日
XX股份有限公司
章程修正案
根據本公司2016年第X次股東大會決議，對公司章程作如下修改
1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內容)
現修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內容)
2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內容)
現修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內容)
3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內容)
現修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內容)
法定代表人簽字：
2016年6月6日
指定委托代理人授權委托書
