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1、董事會召開的流程1、會議召開方案2、會議通知與回執3、會議議程4、會議表決票與授權委托書5、會議簽到表6、會議記錄7、會議決議和議案8、獨立董事關于相關事項的獨立意見2023/10/151會議召開的方案某某公司第N屆董事會第N次會議擬定于某年某月某日某時某分在公司的會議室召開，會議的方案如下：1）會議的時間2）會議的地點3）參會人員4）會議安排：人力資源部：布置會場、準備名牌、簽字筆、記事本等2023/10/1522023/10/153具體的座位安排證券部：會議議案、會議簽到、通知回執、表決票、決議及記錄簽字。5）參會人員要求著裝要求：參會人員統一著正裝出席會議；準時參會，會議期間不許接打電話
2、，精神飽滿。某年某月某日會議的通知與回執各位董事：某某公司第N屆董事會第N次會議擬定于某年某月某日某時于在公司的會議室召開。有關事宜如下：1）會議審議的議案2）出席會議人員全體董事。董事因故不能到會的，可委托其他董事出席會議。2023/10/1542023/10/155公司監事、高級管理人員列席會議。3）聯系方式聯系地址：公司的地址郵編聯系人的姓名聯系電話及傳真郵箱地址特此通知收到通知后，請將回執于年 月 日前傳真或寄回公司某公司 某年某月某日會議的通知回執通通知知回回執執本人已收悉股份有限公司第三屆董事會第12次會議的通知，屆時將（親自、委托）準時參加會議。董事：年月日2023/10/156
3、會議的議程會議主持：董事長的名字2023/10/157序號序號會議內容會議內容報告人報告人1宣讀出席情況以及是否符合法相關規董事長2逐項審議并投票表決各項議案董事會秘書3收回表決票并計票董事會秘書4宣讀決議董事會秘書5簽署有關會議文件董事會秘書6宣布大會閉幕董事長會議表決票與授權委托書會議的表決票注：請在相應的表決意見欄打請在相應的表決意見欄打“”“”。董事簽名：董事簽名：年年月月日日2023/10/158序號序號議案的名稱議案的名稱贊成贊成反對反對棄權棄權會議授權委托書茲委托_先生/女士（國籍中國證件號碼：_）代理本人出席股份有限公司第N屆董事會第N次會議，對N股份有限公司第N屆董事會第N次
4、會議通知所列各項議案按照以下意見進行表決，并簽署會議記錄、會議決議等與N股份有限公司第N屆董事會第N次會議有關的所有法律文件：2023/10/159注意：本授權委托書為自簽發之日起10日內有效序號序號議案名稱議案名稱贊成贊成反對反對棄權棄權2023/10/1510會議簽到表N屆N次董事會會議年 月 日2023/10/1511姓名姓名職務職務簽名簽名會議記錄1）召開時間2）召開地點3）出席人員4）列席人員5）主持人6）記錄人會議由公司的董事長主持，上午N時，由董事長宣布會議開始，并宣讀會議出席情況及合法性。2023/10/15122023/10/1513會議依次審議以下議案，并以投票表決方式進行
5、表決：關于 的議案董事會秘書宣讀議案，各位董事認真審議。董事發言：全體與會董事對該議案進行了審議及表決，該議案獲得全票通過。2023/10/1514會議通過了第N屆董事會第N次會議決議，董事簽署會議決議和會議記錄。董事長宣布吉林省NNNNNN股份有限公司第N屆董事會第N次會議結束。出席會議人員與記錄簽字時間：年月日會議的決議與議案XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）第N屆董事會第N次會議于X年X月X日X時在公司會議室召開。會議應列董事N名，實到董事N名，符合中華人民共和國公司法和XXXXXXX股份有限公司章程的有關規定，會議合法有效。會議由董事長先生主持，審議并形成了以下決議：2023/10/
6、15152023/10/1516一、審議通過了關于XX的議案根據法+原因/目的表決結果：同意票N票，反對票0票，棄權票0票。二、審議通過了關于XX的議案表決結果：同意票N票，反對票0票，棄權票0票。獨立董事關于相關事項的獨立意見XX股份有限公司（以下簡稱“公司”）于201X年X月XX日召開第N屆董事會第NN次會議，作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了相關的會議資料，根據公司法、證券法、關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見、深圳證券交易所創業板股票上市規則、深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，現對公司有關事項發表如下獨立意見：一、關于201N年度N預案的獨立意見 2023/10/15172023/10/1518根據相關規定，我們作為公司獨立董事，對公司201N年度N方案進行了審查，我們認為，該N預案符合公司當前的實際情況，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下兼顧了公司與股東利益，符合相關法律法規及公司章程的規定，有利于公司的持續穩定健康發展，同意公司董事會將201N年度XXXX預案提交公司201N年度股東大會獨立董事簽名年 月 日
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