董事會召開程序

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1、 董事會召開程序 一、會前 第一項：會議籌備 ???1、征集議案 ?? 2、確定會議議程 ??? （1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容 ???3、準備會議文件 ?? 例如： （1）總經理工作報告（本年度工作匯報/下年度經營計劃） ???（2）關于本年度財務決算的議案 ???（3）關于下年度財務預算的議案 ???（4）關于利潤分配方案的議案 ?? （5）關于未分配利潤彌補虧損的議案 ???（6）其他的議案或報告? 第二項:會議通知? ???1、文件（郵件、傳真、信件）通知????? ? ?2、會前電話

2、或短信提示? 第三項:會前檢視? ?? 1、修正會議的議案。?? ?? 2、一般在會議通知時，將議案發送給董事、列席監事或高管。?? ?? 3、根據參會人員提出的意見，進行再修正。? ?? 4、會議文件準備：（1）封面。（2）議案：頁眉左上角有公司LOGO；頁眉右上角有公司名稱+屆次+董事會文件；標題左側在方框內注明是會議資料幾；議案按照公文的標準格式排版；頁底居中標頁碼，建議用幾分之幾頁的形式標明頁碼。（3）裝訂：印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。（4）裝袋：文件袋一個，會議的議案，筆記本一個，筆一支。 董事、監事、高管，核對人名，千萬不能出錯；（2）簽到座簽：印“簽到處”三字，一般放在

3、進門顯眼位置，配有簽到表、筆、簽到板夾。； ??5、會場準備工作。? 6、是否需要準備參會人員的禮品、會中的水果、茶點等。 ?? 7、落實授權委托書。 二、開會。 ?? 1、會議簽到。 ?? 2、注意會上臨時增加的議案。 ?? 3、注意議案的表決順序。 ?? 4、表決。（1）發放表決票。有授權委托書的人，不能只發一張；(2)表決統計。一般安排監事會的人統票、監票。 ?? 5、決議形成。 ??三、審議及決議? ? ?1、主持人 ?? 2、審議事項及表決 ?? 3、會議記錄及簽字 ?? 4、書面意見收集及簽字 ?? 5、決議及簽字 ????? （1）企業名稱 ?

4、???? （2）開會時間 ????? （3）開會地點 ????? （4）參加人員及到會情況 ????? （5）決議事項或內容： ?????????? 現經董事會一致同意，決定… 。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。 ????? （6）簽名順序：董事長-副董事長-董事（按股份或股數排名，文稿上打印好董事名字，直接簽，有時議案較多等情況，決議內容在短時間內寫不好，可直接打印簽到頁，讓董事簽字） ?? 6、發放征集議案表格，為下次董事會準備。 ?? 7、會后工作： ? （1）寫新聞在公司的網站上發布，上市公司要發布公告。 ??（2）若有人事的變動，或其他決議要公告的，會后，董事會要發文，告知股東和員工。 ??（3）資料歸檔 ??四 會后：開啟新的循環 ???1、補正資料 ?? 2、發文 ?? 3、報備及披露 ?? 4、歸檔?