集團公司章程

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1、集團公司章程 第一章 總則 ??? 第一條 為確立中國____集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準則，保障集團公司的合法權益，規范集團公司的管理和運作，根據國家有關法律、法規，制定本章程。 ??? 第二條 集團公司的中文全稱：中國____集團公司，簡稱：中國____。英文全稱：____________________，簡稱：____________，縮寫：________。 ??? 第三條 集團公司法定住所：北京市西城區西直門內大街____號。 ??? 第四條 集團公司是在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的國有企業，經國務院批準并在國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨

2、立的企業法人資格，其合法權益和經營活動受國家法律保護。集團公司根據業務發展需要，可依法設立子公司、分公司、代表處等分支機構。集團公司以其出資額為限，對其全資企業、控股企業、參股企業（以下簡稱有關企業）承擔有限責任。 ??? 第五條 經國務院批準，集團公司進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。 ??? 第六條 根據《國有企業監事會暫行條例》的有關規定，接受國務院派出的國有企業監事會的監督，支持和配合監事會依法開展監督檢查工作。 ??? 第七條 集團公司在國家宏觀調控和行業監管下，依法經營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經營活動。 ??? 第二章 注冊資本和經營范圍 ???

3、第八條 集團公司注冊資本為人民幣120億元。 ??? 第九條 集團公司的經營宗旨是：遵守國家法律、法規，執行國家政策，根據國民經濟中長期發展規劃、國家產業政策、電力工業發展規劃和市場需求，依法自主從事生產經營活動，堅持改革、改組、改造，加強管理，積極利用國內外資本，加快結構調整和資源優化配置，發揮集團整體優勢，增強在國內國際市場的競爭能力，促進我國電力工業發展，保證國有資產保值增值。 ??? 第十條 集團公司主要經營下列業務： ??? （一）依法經營集團公司及有關企業中由國家投資形成并由集團公司擁有的國有資產（含國有股權，下同）。 ??? （二）從事電源的開發、投資、建設、經營和管理，

4、組織電力（熱力）生產和銷售。 ??? （三）從事與電力能源開發有關的物資經銷、環保、科技開發、信息咨詢、工程建設與監理、設備制造與檢修，以及交通運輸，房地產開發、物業管理等電力相關業務的投資、建設、經營和管理。 ??? （四）根據國家有關規定，經有關部門批準從事國內外投融資業務。 ??? （五）經國家批準，自主開展外貿流通經營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業務。 ??? （六）經營國家批準或允許的其他業務。 ??? 第三章 組織機構 ??? 第十一條 集團公司實行總經理負責制，總經理為集團公司的法定代表人。集團公司設副總經理若干名，總會計師1名?？筛鶕洜I管理需要，設總工

5、程師、總經濟師各1名。副總經理根據集團公司章程的規定和總經理的委托履行相應的職責，協助總經理工作，并對總經理負責。集團公司領導人員職務管理按有關規定執行。 ??? 第十二條 總經理負責集團公司的全面工作，主要行使下列職權： ??? （一）貫徹執行黨的方針、政策，向國務院及有關部門和單位請示、報告工作。 ??? （二）組織制定和實施集團公司發展戰略、發展規劃、重大固定資產投資項目和重大資本運營項目。 ??? （三）組織制定和實施集團公司年度經營計劃和投融資計劃。 ??? （四）組織制定和實施集團公司年度財務預、決算方案。 ??? （五）組織審定集團公司內部的利潤分配方案和彌補虧損方案

6、。 ??? （六）召集并主持總經理辦公會議。 ??? （七）行使國務院及有關部門授予的其他職權。 ??? 第十三條 總經理辦公會議研究決定下列重要事項： ??? （一）集團公司的發展戰略、發展規劃、年度經營計劃。 ??? （二）有關資源配置、投融資計劃、資本運營、利潤分配和集團公司內部管理體制、組織結構調整和機構設置等重大決策。 ??? （三）聘任或解聘集團公司全資企業的領導成員及集團公司總部各部門負責人。按法定程序和出資比例向控股、參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。 ??? （四）擬定集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度。 ??? （五）審批子公司

7、章程和重大決策方案。 ??? （六）審批子公司限額（具體限額由集團公司確定）以上投資、借貸、對外擔保。對控股或參股企業通過董事會實施。 ??? （七）審定子公司注冊資本的增減和股票、債券的發行方案。 ??? （八）擬定集團公司增加或少注冊資本的方案。擬定集團公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。擬定集團公司發行股票、債券的方案。 ??? （九）集團公司其他重大事項 ??? 總經理辦公會議由總經理主持，副總經理和有關負責人參加。總經理、副總經理對職權范圍內決定的重大問題，承擔相應的責任。為保證決策的科學民主，避免或減少決策失誤，總經理辦公會議要按有關規定建立嚴格的、可追溯的決策責任

8、追究制度。 ??? 第十四條 集團公司根據經營管理和發展的需要，按照精簡、統一、效能和權責一致的原則，設置總部管理機構，并在總經理領導下開展工作。 ??? 第十五條 集團公司黨的組織及紀檢、監察機構的設置，按照《中國共產黨章程》和有關規定辦理。 ??? 第四章 職責與權限 ??? 第十六條 集團公司的主要職責： ??? （一）執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控下和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。集團公司接受國務院有關部門的業務指導和行業管理。 ??? （二）對有關企業的有關國有資產行使出資人權利，依法經營、管理和監督，并相應承擔保值增值責任。 ??? （三）

9、根據國民經濟中長期發展規劃、國家產業政策、電力工業發展規劃和市場需求，制定并組織實施集團公司的發展戰略、中長期發展規劃及年度計劃及重大生產經營決策。 ??? （四）依據國家法律、法規和有關政策，優化配置生產要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責。加快技術創新和科技進步，增強市場競爭力，促進我國電力工業持續、快速、健康發展。 ??? （五）深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，妥善做好企業重組、精簡機構和富余人員分流與再就業工作，維護企業和社會穩定。 ??? （六）指導和加強集團公司有關企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理集團公司的名稱、

10、商標、商譽等無形資產，搞好集團公司企業文化建設。 ??? （七）承擔國務院及有關部門委托的其他工作。 ??? 第十七條 集團公司的主要權限： ??? （一）集團公司在保證有關企業合法權益和自身發展需要的前提下，可依照《中華人民共和國公司法》等有關規定，集中部分國有資產收益，用于國有資本的再投入和進行結構調整。 ??? （二）按照國家有關法律法規的規定，自主決定全資子公司國有資產重組、轉讓、租賃及外部資產的收購、兼并等事宜。對控股或參股企業的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。 ??? （三）享有投資決策權。按照國家有關規定，管理集團公司及有關企業的投資項目，并負責組織實施。

11、??? （四）根據國家有關規定，經國務院主管部門批準，集團公司享有外事審批權、外貿流通經營權、對外投融資權、對外擔保權、對外工程承包權和對外勞務合作權。 ??? （五）根據國家有關規定，自主決定集團公司本部內部管理體制和機構設置。依法決定有關企業的經營方式、分配方式和重大生產經營決策，以及合并、分立、解散等事項。 ??? （六）按照干部管理權限和程序，任免和管理全資企業的領導成員以及集團公司總部各部門負責人；按法定程序和出資比例，向控股企業和參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。 ??? （七）統一管理集團公司及有關企業的涉外工作。集團公司領導人員出國審批權限按國家有關規定

12、執行。 ??? （八）國務院及有關部門授予的其他權限。 ??? 第五章 集團公司與有關企業的關系 ??? 第十八條 集團公司與有關企業組成企業集團，名稱為中國____集團。集團公司是中國____集團的母公司，與有關企業之間是以資本為紐帶的母子公司關系，集團公司按照《中華人民共和國公司法》和國有大型企業集團試點的有關規定，逐步建立規范的母子公司體制，充分調動有關企業的積極性。 ??? 第十九條 按照國家有關規定，集團公司審批和監督子公司的重點投資項目，審核全資子公司的財務預、決算，審批子公司對外的重大投資、舉債、抵押和擔保。 ??? 第二十條 集團公司對國家投資形成并由集團公司擁有關企

13、業對集團公司投資形成的全部資產向集團公司承擔保值增值責任。集團公司依照法定程序檢查、考核有關企業業務經營和國有資產保值增值狀況。 ??? 第二十一條 集團公司在制訂集團發展戰略、調整結構、協調利益等方面發揮主導作用，是重大投資、經營活動的決策與管理中心。 ??? 第二十二條 集團公司有關企業依法享有生產經營自主權。集團公司有關企業應加強管理和協作配合，共同提高經濟效益和社會效益。 ??? 第六章 財務會計和審計 ??? 第二十三條 依照國家法律、法規和財政部的有關規定，建立健全集團公司及有關企業的財務、會計制度。 ??? 第二十四條 集團公司的會計年度 自公歷___月___日起至__

14、_月___日止。在每一會計年度終了時編制財務報告，并依法經有資格的會計（審計）機構審查驗證。 ??? 第二十五條 集團公司按國家規定，對全資企業、控股企業實行合并財務報表制度。 ??? 第二十六條 集團公司的財務關系在財政部單列。 ??? 第二十七條 集團公司以人民幣為記賬本位幣。根據經營需要，經批準可分別開設人民幣賬戶和外匯賬戶。 ??? 第二十八條 集團公司按照國家有關規定，建立內部審計機構，實行內部審計制度。在總經理領導下，內部審計機構對集團公司及全資企業、控股企業以及分公司、代表處等分支機構的經營管理活動進行審計監督，并定期提交內部審計報告。 ??? 第七章 勞動人事制度

15、??? 第二十九條 集團公司遵照國家有關勞動人事的法律、法規和政策，根據建立現代企業制度的要求和生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。 ??? 第三十條 集團公司可根據國家政策和集團公司長遠發展要求，逐步建立和完善適應社會主義市場經濟體制、競爭有序的激勵和約束機制。 ??? 第三十一條 集團公司遵守國家有關勞動保護法律、法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。有關企業職工參加地方社會保險事宜按國家有關規定辦理。 ??? 第八章 附 則 ??? 第三十二條 本章程經國務院原則同意，由國家經濟貿易委員會印發后生效。 ??? 第三十三條 集團公司根據需要可修改章程。章程的修改經國家經濟貿易委員會核報國務院批準，由國家經濟貿易委員會印發后生效。 ??? 第三十四條 本章程未盡事宜，按照國家有關法律、法規和政策執行。 ??? 第三十五條 本章程由集團公司負責解釋。